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2019年4月5日号1面 3メガバンク、預金規定に「取引制限条項」、マネロン対応・6月から

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 地域金融機関へ波及
 マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与への対策を厳格化する一環で、3メガバンクは預金規定を6月から改定する。「取引の制限」に関する条項を新たに盛り込むほか、口座解約の条項も変更する。2019年度は金融活動作業部会(FATF(ファトフ))の第4次対日審査が始まる。業界全体の対応が求められ、地域金融機関にも波及する見通し。
 FATF対応を念頭に示された金融庁のガイドラインを踏まえた措置。新規口座の開設時のほか、…


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