2018年4月13日号2面 金融庁、マネロン対策の点検要請、銀行・信金・信組が対象
指針フォローアップで
金融庁はメガバンクや地域銀行、信用金庫・信用組合を対象にマネーロンダリング(資金洗浄)対策の現状を報告するように求めている。マネロン対策のガイドラインで示した水準と現状を検証させ、銀行などの認識を高めるのが狙いだ。報告は3月30日の要請から1カ月程度をめどに求める。問題があれば必要に応じて立ち入り検査も実施する考え。
同庁は2月、マネロン対策の基本的な考え方を……
ニッキンのお申し込み
ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX(03-3262-2838)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。