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2021年9月3日号2面 FATFが審査結果公表、日本を「重点フォロー国」

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 金融庁は検査・監督強化
 金融活動作業部会(FATF)は8月30日、日本のマネーロンダリング・テロ資金供与対策に対する第4次審査の結果を公表した。日本はリスク理解や国際協力で一定の評価ができる半面、金融機関の監督などに課題があるとして「重点フォローアップ国」に認定した。政府は結果を受け、対策の改善に向けた行動計画を策定。金融機関に対しては金融庁が検査・監督を強化する。
 FATFの4次審査は、法令などの整備状況(TC)40項目と、対策の有効性(IO)11項目を4段階で評価する。後者は…


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