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2022年3月11日号1面 金融庁 不審取引の管理基準緩和、マネロン対策負担を軽減

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 金融庁は、金融機関のマネーロンダリング対策の負担を軽減するため、犯罪関与の疑いが生じた顧客の管理ルールを緩和する方針だ。金融機関の意見を踏まえて最終調整しており、近く公表する見通し。
 現状では、低リスクと判定していた顧客の取引に監視システムの警告が出た時点で…



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