HOME > 「ニッキン」最新号から > 経営 > 2019年2月8日号9面 信金・信組 マネロン対策を強化、対日審査へ模擬面接も

2019年2月8日号9面 信金・信組 マネロン対策を強化、対日審査へ模擬面接も

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 コンサル会社に検証依頼
 信用金庫界と信用組合界は、マネーロンダリング・テロ資金供与対策の一環でコンサルティング会社との連携を強めている。金融活動作業部会(FATF)が10月ごろから金融機関を対象に実施するオンサイト審査を想定した対応が中心。このほか、経営層の認識・関与度合いや営業店対応についてもコンサル会社に助言を依頼する動きが広がっている。
 FATFは、10月ごろから金融機関など関係事業者に対し、…


ニッキンのお申し込み

ご購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。

申込用紙をFAX(03-3262-2838)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事