2023年8月11日号19面 全銀協、マネロン対策関連の相談増、「金融業法等」が2倍に
銀行界で、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する顧客からの相談や苦情が増加している。2022年度に全国銀行協会相談室に寄せられた相談総数は1万3458件で、前年度比4.5％増えた。増加件数が最も多かったのは「金融関連業法等」で、相談は2985件あった。前年度の2倍を超える水準に増えており、大半がマネロン・テロ資金供与対策関連だった。一方、コロナ禍の相談は沈静化した。
マネロン対策関連では、取引目的・職業などを確認する書面の具体的な記入方法や…
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