2024年2月2日号10面 やさしいニュース解説 どうして重要?マネロン対策
態勢整備の期限が目前
マネー・ロンダリング、縮めてマネロン。犯罪組織が違法な手段で得た資金をどこから生じたものか分からないようにする「お金の洗浄」を食い止めるため、日本の金融機関が対策の強化を求められています。だが、膨大な量の取引から危険性が高い案件を見つけ出し、ピンポイントで防ぐ態勢を整えるためには大きな負担がかかってしまうのも事実。金融庁が態勢整備の期限として設定した3月末が近づくなか、改めて対策の重要性や今後の課題を説明します。
■どのような行為がマネロンに該当するか教えてください。
犯罪組織が送金、有価証券や高価な物品の売買、保険の加入・解約などで資金の流れを不透明にする行為です。不正に取得した他人名義の金融機関口座を使う手口が目立ち…
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