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2019年9月27日号3面 地域銀行、マネロン対策進む、継続管理システム拡大

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 八十二銀行や中京銀行など
 地域銀行で、マネーロンダリング(資金洗浄)対策が進展している。リスクに応じて管理に強弱をつけるリスクベース・アプローチの対応が求められるなか、八十二銀行や中京銀行が定期的なリスク評価により継続的な顧客管理を支援するシステムを導入。さらに約20行が導入を決定または内定しており、拡大しそうだ。
 10月下旬から始まる金融活動作業部会(FATF)の第四次対日相互審査を控え、…


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